Structure de l'entreprise
Le Conseil d’administration décide de la position et de la stratégie d’entreprise. Il exerce la haute surveillance sur l’ensemble des sociétés du groupe.
Son travail est soutenu par trois commissions spécialisées: la commission d’audit, la commission Innovation et transformation digitale et celle de rémunération & de nomination. Elles agissent pour le Groupe Mutuel et ses filiales. Les commissions informent régulièrement le Conseil d'administration de leurs activités.
Les membres actuels du Conseil d'administration du Groupe Mutuel sont:
De gauche à droite: Jürg E. Tschanz, Thomas Boyer, Marc-André Ballestraz, Roland Eberle, Karin Perraudin, Fabio Naselli Feo, Urs Schwaller, Jean-Blaise Conne.
Commissions spécialisées du Conseil d'administration
La commission d’audit, présidée par M. Jean-Blaise Conne, est composée de trois membres du Conseil d’administration et d’une invitée. Elle a pour tâches principales le contrôle de l’intégrité des informations financières, du respect des lois, des réglementations et directives internes, de la surveillance du système de contrôle interne et des processus d’audit. Elle évalue la performance, la qualification et l’indépendance des auditeurs internes et externes.
La commission d’innovation et de transformation digitale, présidée par M. Thomas Boyer, est composée de quatre membres du Conseil d’administration. Elle définit et propose, au Conseil d’administration, la stratégie de transformation digitale, d’innovation et d’utilisation des nouvelles technologies. Dans l’accomplissement de cette tâche, elle établit des objectifs en tenant compte de l’environnement technologique, politique et du marché ainsi que des axes de développement à moyen et long terme du Groupe Mutuel. La commission effectue également l’examen de la stratégie de partenariats ou d’acquisitions et des propositions et recommandations vis-à-vis du Conseil d’administration. Finalement, elle conduit le suivi de l’avancement des mesures en lien avec la mise en place de la stratégie de transformation digitale et d’innovation.
La commission de rémunération et de nomination est présidée par M. Marc-André Ballestraz et composée de trois autres membres du Conseil d’administration. Elle propose au Conseil d’administration la rémunération de ses membres ainsi que de ceux de la direction générale. Elle est également en charge du processus de nomination et de remplacement des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale. Elle fixe les objectifs individuels de la Direction générale et les évalue. Elle réévalue régulièrement le système de rémunération.
La conduite opérationnelle du Groupe Mutuel incombe à la Direction générale.
De gauche à droite: Thomas J. Grichting, Paul Rabaglia, Florian Raemy, Vincent Claivaz, Sophie Revaz, Philippe Buthey.
Le Conseil d’administration est l’organe de conduite stratégique du Groupe Mutuel. Il est composé de 9 membres au maximum, élus pour deux ans.
La Direction générale assume la conduite opérationnelle du Groupe Mutuel.
